En Pucón cae “El Mentor”, al que indican como el mayor emisor de facturas falsas en La Araucanía

• El hombre fue detenido la tarde noche del domingo mientras jugaba en las máquinas del Casino Enjoy de la comuna.

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Más de un millón de pesos llevaba apostado N. M. (no se puede revelar su identidad por decisión judicial), conocido como “El Mentor”, en las máquinas tragamonedas del Casino Enjoy Pucón, la tarde noche del domingo. Pero la suerte, esta vez, no estaba de su lado porque hasta donde estaba llegaron funcionarios de la PDI para materializar su detención. El hombre, según los datos que maneja la policía y el Ministerio Público, sería líder de una red dedicada a las facturas falsas (la más grande de la región según los conocedores del tema) que servían para, entre otras cosas, blanquear recursos provenientes de otros delitos. 

Por lo mismo, el hombre fue formalizado por delitos tributarios y quedó en prisión preventiva. Todo esto en un trabajo indagatorio que llevó adelante la recientemente creada Fiscalía Supraterritorial, la de La Araucanía y la Brigada de Delitos Económicos de la PDI. “La investigación permitió establecer la existencia de una estructura que habría operado entre los años 2018 y 2024 mediante la creación y utilización de empresas de fachada, la emisión de facturas ideológicamente falsas y diversas maniobras destinadas a ocultar el origen ilícito de los fondos obtenidos”, se lee en en un comunicado hecho llegar por el Ministerio Público regional.

Los montos que estima la fiscalía como defraudados alcanzaron los $2.500 millones. De ellos, más de $450 millones al Fisco a través de facturas falsas; más de $1.500 millones al Banco Itaú mediante la obtención fraudulenta de créditos; cerca de $50 millones a la empresa Getnet mediante operaciones simuladas; y aproximadamente $500 millones a Caterpillar y otras empresas a través de la adquisición fraudulenta de maquinaria de alto valor.

Según los datos conocidos y ventilados en la formalización y distintos medios de prensa, ”El Mentor” operaba en beneficio de otras redes delictuales y se relacionaba con los implicados en la denominada “Operación Imperio” conocida el año pasado y que dejó más de 15 personas detenidas y formalizadas. También el nombre del ahora detenido aparece en el mundo del robo de la madera en el sector de Malleco. Ahí ayudaba a bajar el impuesto a empresas de fachada que se dedicaban a la venta de madera robada. 

“La investigación también determinó que los recursos obtenidos ilícitamente habrían sido utilizados para adquirir bienes de alto valor, entre ellos camionetas, maquinaria pesada y terrenos, los que en algunos casos fueron inscritos a nombre de terceros con el objetivo de ocultar a sus verdaderos propietarios”, señalaron desde la fiscalía.

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